澳大利亚联邦法院确认皇冠度假村与AUSTRAC达成4.5亿澳元和解协议

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__ 2023年7月11日

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最近，澳大利亚最大的博彩和娱乐集团皇冠度假村被通知，因其与澳门旧有关联的Suncity的赌党操作，违反了546项反洗钱法规，遭到澳大利亚金融交易报告和分析中心（AUSTRAC）处以4.5亿澳元（约3亿美金）的罚款。此外，如果公司决定支付此罚款，将成为赌场运营商有史以来最高的罚款，也是澳大利亚金融史上第三高的罚款。

和解协议：

此罚款是基于，经过澳大利亚联邦法院认可的结果，协议的罚款将分期支付，具体如下：

• 立即支付1.25亿澳元（约8340万美金）；
• 在一年内再支付1.25亿澳元；
• 在两年内支付2亿澳元（约1.34亿美金）。

然而，尽管当局指出_“此罚款的延期支付是免息的，这将为皇冠节省利息成本，但法院尚未裁定罚款的具体分配情况，因为案件仍在审理中。”_

与赌党活动相关的罚款：

此次罚款与有关，特别是在和的运营，尤其是Suncity，曾是澳门最大的赌党运营商，由现在被拘留的阿尔文·周领导，他因与Suncity无直接关联的罪行在澳门被判处18年监禁。法院正在调查2016年至2020年期间，皇冠与Suncity之间的钱款流动，主要通过皇冠的澳大利亚赌场的赌桌和现金出纳进行。

据报道，“在2017-2018年间，多达58起与可疑事务有关的投诉被提出，在后一年有三次关于Suncity现金出纳的警方调查。”此外，AUSTRAC的律师在法庭上表示：“这些涉及价值在70万澳元（约46.7万美金）到150万澳元（约100万美金）之间的现金存款，现金是装在纸袋、鞋盒和公文包中的。”

这种分配方式使法官质疑皇冠的审慎，首席法官问道：“如果没有故意违反法律的意图，那么原因是什么？”此外，法院文件披露“Suncity在2016年至2020年间为前往的玩家提供了252次旅行，这导致在皇冠的两个赌场内共计222亿澳元（约148.2亿美金）的博彩流水。”

承认过错：

在与AUSTRAC达成的和解协议中，皇冠承认了其过错。皇冠承认，该公司未能有效使用其交易监控系统来评估风险，即未能将高分玩家列为可能的犯罪活动或洗钱风险对象。

此外，AUSTRAC强调了60个高风险的皇冠客户，其中43个是赌党运营商，他们共同产生了690亿澳元（约460亿美金）的营业额。而皇冠的两个赌场声称标识出大约40个可疑客户，其中38个与4.5亿澳元（约3亿美金）的转移有关。

悔意与纠正尝试：

法院尚未裁定完全更换皇冠管理层是否足够，因为该公司的运营许可证仍在审查中。然而，在经过两次王室调查与另一项审查后，裁定皇冠公司不适合在西澳大利亚、维多利亚和持有赌场牌照。在此方面，AUSTRAC在对皇冠的指控中指出：“皇冠试图通过提升其反洗钱和反恐融资风险管理的方式来回应本案中识别出的失误，并加大对抗金融犯罪合规的投资。我们将继续与皇冠密切合作，以确保其反洗钱和反恐融资项目及系统符合未来的要求。”

关于正在进行的案件，其结果将决定指控对皇冠发展产生多大影响，包括公司新开设的22亿澳元巴朗鲁赌场，目前正在以条件性牌照运营。

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[澳大利亚金融交易报告与分析中心 (AUSTRAC)](https://news.worldcasinodirectory.com/tag/australian-transaction- and-analysis-centre-austrac)

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